En Mexico cambio de reglas para operar divisas a partir de 2010

El Forex Mexico busca reducir el riesgo de lavado de dinero con un informe obligado por parte de bancos y casas de cambio a partir del 2010. Algunas instituciones ya las vienen cumpliendo de manera voluntaria.

“Las nuevas reglas reducirán el riesgo de lavado de dinero de forma importante” declaro el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Casas de Cambio, César Tello

El Forex Mexico necesitaba regular la actividad cambiaria independientemente de la institución. “Con estas nuevas disposiciones yo creo que se fortalece y estamos en igualdad de circunstancias para operar la actividad cambiaria”, señaló César Tello.

Reglas que entraran n vigencia a comienzos del 2010:

  1. De cero a 500 dólares no se pide información personal.
  2. De 500 a 3 mil dólares, se piden datos personales del cliente.
  3. De 3 mil a 5 mil dólares se pedirá identificación oficial.
  4. De 5 mil dólares en adelante, las instituciones tendrán un expediente por cliente.
  5. Bancos, casas de cambio y centros cambiarios deben informar sus operaciones.

La supervisión de operaciones del forex México se realiza con asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI). En base a esta supervision, la autoridad reguladora emitirá una calificación de riesgo por institución.

“Lo que yo diría con toda seguridad antes de que cierre el primer semestre del próximo año estaríamos en condiciones de tener este ejercicio completo y si efectivamente vamos a generar una calificación de riesgo para cada una de las instituciones”, afirmó el vicepresidente de la CNBV

Fuente: CnnExpansion

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